塞内加尔国家打击移民偷渡及相关违法行为部门（DNLT）近日瓦解了一个庞大的文件和银行欺诈网络，此前已逮捕“学者”AB Diène。 调查显示，该组织涉及多起欺诈性取款，给包括达喀尔大磨坊（GMD）、Sonam保险、Olam Agri、Lonase、Senico等公司造成重大损失。 调查始于2026年2月，DNLT当时瓦解了一个由AB Diène领导的专门从事文件欺诈和移民偷渡的网络。 调查人员发现Diène与旅行社员工Momo保持着密切联系，两人合谋实施大规模的银行诈骗。Momo提供照片用于伪造塞内加尔国民身份证和虚假商业文件，并利用这些文件在多家银行开设账户，包括Bank of Africa等。 警方还在Diène处发现了虚假公司印章以及伪造的汇款单。