La División Nacional de Lucha contra el Tráfico de Migrantes y Prácticas Asimiladas (DNLT) de Senegal ha desmantelado una extensa red de fraude bancario y documental tras las investigaciones derivadas del arresto de AB Diène, alias "El Sabio". La organización está implicada en retiros fraudulentos que han causado pérdidas significativas a empresas como Grands Moulins de Dakar, Sonam Assurances, Olam Agri y otras. La investigación, iniciada en febrero de 2026, reveló la colaboración entre Diène y M. Dia, empleado de una agencia de viajes, en un sofisticado esquema de estafa. Dia proporcionaba fotografías para la creación de documentos de identidad y comerciales falsos, utilizados para abrir cuentas bancarias en múltiples instituciones financieras, incluyendo Bank of Africa y Société Générale Sénégal. Se encontraron sellos de empresas ficticias y órdenes de transferencia falsificadas en posesión de Diène. La red utilizaba estos documentos falsificados para cometer fraude y desviar fondos de las cuentas bancarias. Las autoridades senegalesas continúan investigando el alcance total de esta operación criminal y la posible implicación de más individuos.