La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a démantelé un important réseau de fraude bancaire et documentaire au Sénégal. L’enquête, initiée après l'arrestation d’AB Diène, surnommé « Le Savant », révèle une collaboration avec M. Dia, un employé d'agence de voyage. Ensemble, ils fabriquaient de fausses cartes d'identité et documents commerciaux pour ouvrir des comptes bancaires frauduleux dans plusieurs banques du pays. Ces comptes étaient ensuite utilisés pour effectuer des retraits frauduleux causant des préjudices à des entreprises majeures comme GMD, Sonam Assurances, Olam Agri et d'autres. Les enquêteurs ont découvert chez AB Diène des cachets falsifiés et des ordres de virement contrefaits. L’opération a mis en lumière l’implication d’un agent de banque dans le dispositif criminel. Les investigations remontent à février 2026, confirmant l’ampleur et la sophistication de ce réseau de fraude.