सेनेगल में बैंकिंग धोखाधड़ी का खुलासा: बड़ा नेटवर्क हुआ बेनकाब

सेनेगल में प्रवासियों के अवैध कारोबार और धोखाधड़ी से लड़ने वाली राष्ट्रीय इकाई (DNLT) ने एक बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क फर्जी दस्तावेज़ों के माध्यम से बैंकों से धोखाधड़ी करता था और कई कंपनियों को नुकसान पहुँचाया, जिनमें Grands Moulins de Dakar, Sonam Assurances, Olam Agri शामिल हैं। जाँच फरवरी 2026 से चल रही थी, जब “Le Savant” उपनाम से जाने जाने वाले AB Diène को गिरफ्तार किया गया था। जाँच में पता चला कि Diène एक ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी "Momo" के साथ मिलकर काम कर रहा था, जो नकली पहचान पत्र और व्यावसायिक दस्तावेज़ प्रदान करता था। इन दस्तावेज़ों का उपयोग Bank of Africa, BNDE, Société Générale Sénégal जैसे बैंकों में खाते खोलने के लिए किया गया था। नेटवर्क के सदस्यों ने Olam Agri और अन्य कंपनियों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षरित आदेशों का भी उपयोग किया। इस मामले में एक बैंक कर्मचारी भी शामिल पाया गया है।