El Banco de América, la segunda institución bancaria más grande de Estados Unidos, ha sido multada con más de US$1.21 mil millones por fallar en reportar transacciones sospechosas que apuntaban a redes de lavado de dinero provenientes de China. Las autoridades estadounidenses, a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), revelaron que el banco no informó oportunamente cientos de millones de dólares en movimientos financieros irregulares. Las actividades detectadas incluyeron grandes transferencias bancarias a contrapartes en China y compras repetidas con tarjetas de crédito en grandes comercios. La sanción se debe a fallas más amplias en los controles contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones. FinCEN señaló la falta de un programa de cumplimiento adecuado por parte del Banco de América. La multa busca responsabilizar al banco por sus deficiencias en la prevención de actividades financieras ilícitas.