L'Agence Nationale de l'Administration Fiscale (ANAF) roumaine a identifié des créances fiscales supplémentaires dépassant 540 millions de lei suite à plus de 1 100 contrôles. Ces investigations ciblent des particuliers incapables de justifier l'origine de fonds utilisés pour des achats, des investissements, des dépôts bancaires ou des prêts consentis à des entreprises. Les contribuables contrôlés ont souvent invoqué des économies en espèces, des revenus étrangers ou des dons, mais sans pouvoir fournir de preuves documentaires. L'ANAF a donc pris des mesures de garantie pour plus de 123 millions de lei afin de sécuriser les sommes dues. Ces actions s'inscrivent dans une lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. L'objectif est de garantir la transparence et la conformité fiscale en Roumanie. Les enquêtes se poursuivent pour établir la provenance exacte des fonds non déclarés.