Une enquête approfondie sur des actes d’accusation révèle un vaste réseau criminel financier d’une valeur de 27 milliards de roupies. Ce système complexe impliquait des prêts bancaires, des transactions immobilières fictives et des opérations boursières financées par du crédit. Des manipulations de marché sont également suspectées. L’enquête met en lumière les liens entre des banques, des courtiers et des compagnies d’assurance dans cette affaire. L'organisation, dirigée par le groupe Bhatta-Agrawal, aurait orchestré ces activités illégales. Les documents judiciaires analysés démontrent une convergence de pratiques frauduleuses pour accumuler un patrimoine considérable. Les autorités poursuivent leurs investigations pour déterminer l'étendue totale de la fraude et identifier tous les complices.