Une enquête policière en Espagne, suite à une importante saisie de cocaïne, a mis au jour un réseau criminel complexe aux ramifications internationales. L’opération a révélé des liens insoupçonnés entre des financiers, notamment basés à Wall Street, et des activités illégales. Le réseau impliquait également une société fintech irlandaise spécialisée dans le commerce de cryptomonnaies, ainsi que des transactions immobilières de luxe à Dubaï. Plusieurs prêteurs offshore étaient également impliqués dans ce vaste système. L'enquête suggère un blanchiment d'argent à grande échelle facilité par l'utilisation de crypto-actifs et des structures financières offshore. Les autorités continuent de démanteler le réseau et d'identifier les personnes impliquées. Cette affaire met en lumière les difficultés rencontrées pour réguler les flux financiers liés à la criminalité organisée à l'ère numérique.