Les autorités marocaines de contrôle des changes ont lancé une enquête approfondie sur un réseau de changeurs opérant illégalement et spécialisé dans les cryptomonnaies. Cette opération vise à contrer le blanchiment d'argent et les transferts financiers illicites impliquant des citoyens marocains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'enquête se concentre sur le traçage des flux financiers suspects facilités par ces acteurs non réglementés. Le bureau des changes a initié cette action dans le cadre d'une surveillance renforcée des transactions numériques. L'objectif est de maîtriser l'utilisation des actifs numériques pour des activités illégales. Les investigations sont en cours et pourraient révéler l'ampleur du réseau et les sommes blanchies. Cette initiative témoigne de la volonté du Maroc de se conformer aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.