Una investigación conjunta de CBC y el Centro para la Resiliencia de la Información ha revelado conexiones entre una empresa bancaria canadiense, que se describe a sí misma como “revolucionaria”, y una red de lavado de dinero sujeta a sanciones. Esta red estaría al servicio de cárteles y ciudadanos rusos adinerados. La investigación expone a los individuos que se encuentran detrás de la compañía canadiense y su presunta participación en actividades ilícitas. Los hallazgos sugieren que la empresa facilitó el movimiento de fondos a través de una red intrincada, evadiendo las regulaciones financieras internacionales. El informe detalla cómo la empresa operó bajo un velo de opacidad, dificultando el rastreo del origen y destino de los fondos. Las autoridades canadienses aún no han comentado oficialmente las acusaciones. La investigación plantea serias preguntas sobre la regulación financiera y la vigilancia contra el lavado de dinero en Canadá.