पुलिस के पास बिटकॉइन मामले में चार आरोपियों के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत हैं। इन सबूतों में दर्जनों ईमेल, बयान, परामर्श और चेतावनियां शामिल हैं, जिसमें यह बताया गया है कि दोषी अपराधी टोमास जिरीकोवस्की से बिटकॉइन स्वीकार करना एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पुलिस के पास कई पूछताछों के रिकॉर्ड, विशेषज्ञ विश्लेषण और बिटकॉइन के अतिरिक्त हस्तांतरण और लेनदेन के प्रमाण भी हैं। बिटकॉइन को लेकर हुई बैठकों की विस्तृत जानकारी भी पुलिस ने हासिल की है। यह मामला एक अवैध ऑनलाइन बाज़ार के ऑपरेटर से जुड़ा है, जिसने अरबों रुपये का बिटकॉइन वैध बनाने के प्रयास में राज्य को एक अरब रुपये दान किए। जांच इस बात पर केंद्रित है कि यह दान बिटकॉइन को वैध बनाने की कोशिश का हिस्सा था या नहीं।