El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto una multa de más de 1.200 millones de dólares al Bank of America. La sanción se debe a violaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones internacionales. Las autoridades estadounidenses determinaron que el banco no informó a las autoridades sobre transacciones sospechosas que superaron los 5.000 millones de dólares. Esta falta de notificación constituye una grave infracción de las regulaciones financieras. La multa busca responsabilizar al Bank of America por sus deficiencias en los controles internos. Se espera que este caso sirva de advertencia a otras instituciones financieras sobre la importancia de la diligencia debida y el cumplimiento normativo. La investigación se centró en operaciones realizadas en los Estados Unidos.