2026年9月30日，达喀尔（Dakar）的调查部门（Sr）收到非洲银行（Boa）的投诉，指控X犯有伪造、欺诈、共谋和犯罪协会等罪名。事件起因是9月15日和25日，Boa收到来自其客户“Abco Bourse”的两笔转账指令，受益人为“International Dia business services”，金额分别为2亿西非法郎和4.5亿西非法郎。这些转账被执行，资金从“Abco Bourse”账户中划出，并记入“International Dia business services”账户，由其经理Ismaila Dia负责。随后，有5.59亿西非法郎被提取。 进一步调查发现，转账指令是伪造的，发件人电子邮件地址域名不符合规范。 同日，科特迪瓦（Côte d’Ivoire）的Bridge Bank通过Bridge Bank塞内加尔（Sénégal）也向调查部门提出了类似的投诉，指控X犯有相同的罪行。 从8月10日至9月27日期间，有多笔转账汇入在达喀尔（Dakar）多家银行开设的账户，总额高达19.2465亿西非法郎。 Bridge Bank Côte d’Ivoire已通知所有相关塞内加尔银行冻结交易，随后提起了诉讼。 调查人员随后拘留了Ismaila Dia和Serigne Sidy Ahmed Mbacké。